【已解決】 如何有效打擊洗錢活動(dòng)，防止其通過合法渠道流入市場？
洗錢的，不都是走爛片，游戲幣（打金），所謂的特殊數(shù)字的游戲賬號(hào)，某某簽名，某某二手奢飾品，某某藏品，某某煙酒回收，某某彩票店，某某首飾，手機(jī)電腦回收等等，偏偏只說充值優(yōu)惠。運(yùn)營商給的優(yōu)惠太少了，套餐又太貴了，現(xiàn)在套餐基本上都是29，你要是在辦網(wǎng)線至少50。
我拿著錢去買東西還要管東西的來源渠道，那也太難了，干脆不要市場經(jīng)濟(jì)了，國家定價(jià)就行了，這樣不合理的價(jià)格就沒有了，沒有人能去洗錢了，多好。
對(duì)于那些沉迷賭博的，不到山窮水盡的地步他們還是會(huì)去賭，這是機(jī)會(huì)本能。最后沒有一點(diǎn)錢的時(shí)候能浪子回頭最好，不能那就只能窮困一段時(shí)間了。
對(duì)公安來說，打擊犯罪是本分，他需要做的是杜絕出現(xiàn)黑錢市場，中間商，到了銷售這地步已經(jīng)很晚了。
從個(gè)人角度是想去占便宜的，但是我也不想成為一環(huán)，我也不可能去了解商家的渠道，我能做的是不出賣個(gè)人信息，銀行卡等。其他的我沒有那個(gè)能力，我只會(huì)從理性人的角度去選擇。
最佳答案 2024-03-14 00:00
1. 洗錢的手段多種多樣，包括但不限于您提到的爛片投資、游戲幣交易、特殊數(shù)字的游戲賬號(hào)、簽名收藏品、二手奢侈品、藏品交易、煙酒回收、彩票銷售、首飾和電子設(shè)備回收等。充值優(yōu)惠也可能成為洗錢的一種方式，但并非唯一途徑。這個(gè)描述基本正確。
2. 通過國家定價(jià)來杜絕市場經(jīng)濟(jì)中的價(jià)格差異以防止洗錢行為，這一想法理論上可能減少部分機(jī)會(huì)，但實(shí)際上操作起來非常困難，并且與市場經(jīng)濟(jì)體制不符。市場經(jīng)濟(jì)的核心是供求關(guān)系決定價(jià)格，而國家定價(jià)在實(shí)踐中難以全面覆蓋所有商品和服務(wù)，更無法徹底消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)。此外，即使實(shí)行嚴(yán)格的價(jià)格控制，洗錢者仍會(huì)尋找其他方式進(jìn)行資金清洗。所以，這一觀點(diǎn)并不完全準(zhǔn)確。
3. 對(duì)于消費(fèi)者而言，確實(shí)很難對(duì)每一件購買的商品或服務(wù)追溯其來源渠道。個(gè)人應(yīng)該盡到合理注意義務(wù)，避免參與可疑交易，保護(hù)個(gè)人信息和金融安全，但這并不意味著市場經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)被取消。從個(gè)人角度出發(fā)，在法律允許的范圍內(nèi)追求利益最大化的同時(shí)，也要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，這方面的論述有一定道理。
4. 對(duì)沉迷賭博的行為分析，指出在極端情況下人們才可能醒悟，這種現(xiàn)象存在一定的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，即賭博成癮者往往需要經(jīng)歷嚴(yán)重后果才能考慮戒賭。這一觀點(diǎn)有一定的合理性。
5. 公安部門打擊犯罪的確義不容辭，而針對(duì)洗錢活動(dòng)，應(yīng)著重于上游環(huán)節(jié)和中間環(huán)節(jié)的打擊，盡早切斷黑錢流通鏈條。等到銷售終端再去查處，確實(shí)在一定程度上表明犯罪已經(jīng)發(fā)展到了較為嚴(yán)重的階段。這個(gè)觀點(diǎn)是正確的。
綜合來看，您的表述涵蓋了洗錢手段多樣性、市場機(jī)制與反洗錢的關(guān)系、個(gè)人責(zé)任以及執(zhí)法部門的角色等多個(gè)方面，大部分內(nèi)容有其合理之處，但在依靠國家定價(jià)來防止洗錢這一點(diǎn)上有一定局限性。
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