4076 個回答
為什么不要在學校辦銀行卡？
首先，學校幫學生辦理銀行卡通常是為了便于學費、獎學金、生活費等的發放。然而，如果學校在沒有得到學生同意的情況下，或者在沒有透明地告知流程和后果的情況下強制為學生辦理銀行卡，這可能會引發一些問題： 隱私和安全問題：學生的個人信息可能會被未經授權地使用，增加信息泄露的風險。不透明操作：如果銀行卡的使用和...
回答于 2024-03-11 23:11
誰有權止付？
止付通常指的是停止銀行支付一張已經開出的支票或其他支付工具的過程。能夠請求止付的通常是以下幾個主體： 支票開出者（賬戶持有者）：如果支票開出者發現支票遺失、被盜、錯誤或者是他們發現了其他潛在的欺詐行為，他們可以聯系銀行請求止付。共同賬戶持有者：如果支票賬戶是一個共同賬戶，任何一個共同賬戶持有者都可能...
回答于 2024-03-11 23:06
現在銀行賊得很，銀行卡只要幾個月沒流水就給你凍結了...
銀行會對長時間沒有交易活動的賬戶采取措施，如收取管理費、限制賬戶功能或者凍結賬戶。這樣的政策通常是出于安全和監管的考慮。例如，長時間不使用的賬戶可能會被認為是遺忘或者棄用的，銀行可能會擔心這些賬戶更容易成為欺詐活動的目標。 銀行的問題，只要是幾個月沒有這張卡這張就會被銀行標記為風險，不給你用，必須到...
回答于 2024-03-11 23:05
銀行卡的錢只能存不能取是不是被“止付”了？
你那是長期不用無法核實存量，被暫停非柜面，柜臺存取不限制，只能存不能取是錢只進不出，就是所謂的止付，止付算是非常嚴重的事了，基本被相關機構初步鑒定涉案了，解除都是相當麻煩，誤判還好，如果核實無誤就gg了
回答于 2024-03-11 23:01
銀行卡給我標記高風險只能存不能取，怎么回事？
其實和洗錢無關，銀行的問題，只要是幾個月沒有這張卡這張就會被銀行標記為風險，不給你用，必須到當地銀行申訴才能恢復。我也有一張卡也是幾個月沒用就無法存取了，卡里還剩3塊多錢。 如果您的銀行卡被標記為高風險，只能存款不能取款，這通常是因為銀行的風險管理系統或合規部門檢測到了某些異常活動，或者認為您的賬戶...
回答于 2024-03-11 22:59
我懷疑掃碼挪車平臺收取的押金屬于洗錢方式的一種？TM的，掃碼扣...
如果掃碼挪車平臺僅僅是因為系統問題或管理不善導致押金難以退還，這可能不屬于洗錢，而是一種不良的商業行為或服務問題。但如果該平臺故意設置障礙，不退還押金，并且這些資金被用于非法活動或者有意掩飾資金來源，則可能涉嫌洗錢。 無論如何，如果您懷疑該平臺的行為存在違法或不當行為，您可以采取以下幾個步驟：...
回答于 2024-03-11 22:52
全球洗錢規模大約占全球總GDP的2%到5%。為打擊犯罪出一份力！
的確，全球洗錢的規模確實被估計在全球總GDP的2%到5%之間。這一估計來源于不同的國際組織和監管機構，包括聯合國和國際貨幣基金組織（IMF）。洗錢活動的隱秘性和復雜性意味著這個數字只是一個大致估計，實際比例可能會有所不同。洗錢對全球經濟、金融系統的穩定性以及國家安全都構成了嚴重威脅，因此，各國政府和國際組織都...
回答于 2024-03-11 22:46
跑分兼職為什么屬于洗錢方式？
跑分兼職通常指的是通過互聯網平臺參與資金的轉移和結算，這種方式被一些人用于非法資金流動，包括洗錢。洗錢是指通過一系列復雜的交易過程，將非法獲得的資金轉化為看似合法的資金來源。跑分兼職為什么會被用作洗錢方式，主要基于以下幾個原因： 匿名性: 跑分平臺往往能提供一定程度的匿名性，使得非法資金流動難以被監管...
回答于 2024-03-11 22:43
慢充話費的洗錢方式？提醒大家不要占小便宜，以免被查。
慢充話費被認為是一種洗錢方式，主要是因為它可以用來將非法獲得的資金通過正當的渠道“清洗”成合法資產。這個過程一般涉及以下幾個步驟：分散資金：首先，通過大量小額的話費充值，將一大筆非法資金分散到不同的手機賬戶中。這種分散行為可以減少交易被監管機構注意到的風險。轉換形式：通過慢充話費，非法資金被轉換成了話...
回答于 2024-03-11 22:41
網絡上話費慢充的優惠背后的洗錢操作？如何利用這種操作將非法收...
1、搞話費慢充的商家提供八五折甚至更低的優惠。 2、洗錢的原理是將大額的非法收入分散到海量的小額合法消費上。 3、洗錢操作涉及到很多步驟，加上賭客的訂單和話費，訂單不一定是同時下單的，需要留出時間緩沖。
回答于 2024-03-11 22:40